أرشيف الوسم : تبيض الأموال

ما هو غسيل الأموال

غسيل الأموال

غسيل الأموال هي عملية إجرامية يقوم بها شخص بهد تحويل الأموال التي حاذها بشكل غير شرعي عن طريق الاتجار فى الممنوعات أو خيانة الأمانة والسرقة والنهب وغيرها من الجرائم عن طريق إدخالها فى تجارة شرعية بغرض إضفاء الطابع القانوني عليها . وبذلك فأن مصادر الأموال الأصلية غير مشروعة فيقوم المجرم بإدخالها ...

أكمل القراءة »